广东顺钠电气股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司地址作业为输配电设备作业，作业的展开与微观运营环境和经济周期、电力工业展开、国家建造出资、工业企业出资的关系密切。在我国工业方针继续加强的布景下，我国电网出资、新动力发电装机量继续添加以及储能作业的展开为公司事务的继续向好供给了新的机会。一方面，智能电网、特高压、充电桩、轨迹交通、5G基站和数据中心等根底设备的建造为本作业带来了必定商场增量；另一方面，在清晰“双碳”方针的大布景下，对我国经济社会、动力环境展开提出了更高要求，为我国加速经济工业转型晋级，加速动力电力体系转型展开供给了新的关键，为输配电设备作业的安稳添加供给了展开空间。

　　近年来，跟着智能电网、新动力等下业的快速展开，也极大地带动了输配电作业产品结构优化和技能革新，估量未来输配电作业会愈加趋向节能化、智能化、集成化方向展开。但在作业继续景气的环境下，首要原资料价格继续上涨、供给冲击使得作业竞赛依然出现白热化。

　　陈说期内，公司控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）首要从事输配电设备及操控设备工业的研制、出产及出售，首要产品包含变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备，以及上述产品的智能化的研讨、开发、制作、查验、出售和修理；一起运营自产机电产品、机电装置服务、成套设备及相关技能的出口事务；运营公司出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技能的进口事务和售电事务（不含电网的建造、运营）；承装（修、试）电力设备事务。产品广泛运用于新动力、高端配备、高效节能、船只及海上途径、工矿企业、商业民用建筑配电站、电网等电力和配电体系。

　　2022年，公司完成运营收入17.74亿元，同比添加21.60%；完成运营赢利3,848.11万元，同比添加38.33%；完成归归于上市公司股东的净赢利3,149.85万元，同比添加346.86%；扣除非经常性损益的影响，归归于上市公司股东的净赢利为836.90万元，同比添加222%。

　　自树立之日起，公司一直坚持“优质、高效、重才、立异”的展开理念，现在已成为享誉全球的优异输配电设备供货商，首要产品广泛运用于新动力作业（风能、太阳能、储能等）、高端配备体系（国内外多个城市的轨迹交通、 数据中心等）、高效节能范畴（光伏动力发电站、核电站等）等电力和配电体系。

　　公司专业制作干式变压器，具有较强的产品研制与定制才能，先后推出算计15代产品，商场保有量超越15万台。

　　公司具有研制特别用处干式励磁变压器的丰厚经历，已有5,800台套干式励磁变用于30多个1,000MW超超临界装机容量项目、500个火电项目以及180个水电项目，成功研制出辽宁绥中超超临界百万机组火电用干式励磁变、三峡水利纽带工程70万机组水电用干式励磁变、国际最大水电站——白鹤滩水电站100万机组水电用干式励磁变。

　　公司研制制作的核电用配电变压器，是国内最早进入核电范畴的国产化设备，于1993年在深圳大亚湾核电站运转；2001年1,000kVA变压器经过60年整机加速老化实验、抗震实验和断定；2004年，核电1E级干式变压器在秦山核电核岛运转。现在，公司累计获得了16个核电项意图供货合同，其间包含运用于21个核岛的1E级产品，公司于2017年获得了“我国民用核安全设备规划答应证和制作答应证”。

　　公司可为地铁、轻轨、快轨及电车项目运送高效干式变压器产品，截止现在，已成功向国内外超越100条轨迹交通线台（套）的整流和动力配备。

　　公司可供给契合海洋环境条件的具有三防功用的干式变压器，产品经过了我国船级社（CCS）、法国船级社（BV）、挪威船级社（DNV）和劳氏（Lloyd）的各种认证/型式认可，别离安稳地运转在各大海洋石油钻井途径、油船等严厉的环境中。

　　公司在干式变压器研讨上不断获得打破，已制作并投入运转产品的最大容量达33,800kVA（空气自冷），规划变压器容量最大可达50,000kVA。

　　近年来数据中心作业飞速展开，公司抢抓国家工业方针机会，深入研讨数据中心作业的产品需求，开宣布满意数据中心作业需求的高效节能型干式变压器。凭仗过硬的产质量量、杰出的售后服务、杰出的商场口碑，公司与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等多个算力纽带节点区域的各大数据中心坚持协作，先后为秦淮数据、阿里巴巴、万国数据、奥飞数据、亿安全国、我国电信、我国联通、我国移动、世纪互联等客户累计供货超越2,500台套输配电设备。

　　公司研制出产的预装式变电站和组合式变压器（又叫“箱式变压器”，以下简称“箱变”）广泛运用于风力发电、光伏发电、充电桩、储能、岸电、盾构掘进、城乡配电网、高速公路、铁路等各种场合。公司箱变类产品自1993年开端投产预装式变电站，1999年从美国GE引入美式箱变出产技能，2002年投产中、低压柜出产线，箱变内的三大电气部件变压器、中压柜、低压柜均由公司出产并集成成为箱变。经过30多年的技能经历堆集与继续不断的研制投入，公司以一流的质量和优质的服务在全国范围内声名远扬。其间，在新动力发电范畴，风力发电、光伏发电预装式变电站和组合式变压器已累计供货近20,000套。公司为工程机械作业客户特别规划定制的盾构机专用预装式变电站，具有多项专利证书，荣获我国机械工业科学技能进步三等奖，已累计供货300多套。

　　公司研制出产的中、低压开关成套设备电压等级包含400V～40.5kV，其间低压开关柜获得34个3C认证单元、电流等级可达6,300A，中压开关柜获得19项型式实验陈说。公司控股孙公司顺特设备是国内较早与施耐德协作规划、制作及出售施耐德BlokSeT预智低压成套设备和MVnex预智中压成套设备的制作商，已有超越30,000面高质量授权柜运用于各行各业。

　　公司研制出产的各品种型电抗器和接地成套产品多年来运用于电网公司、国家级要点实验室、核电、地铁、钢铁、动力等各作业30,000台/套以上，出口超越3,000台/套。特别是在特种电抗器的定制上，具有强壮的研制才能，其间紧耦合电抗器、铸造式调理电抗器、加强型全防护干式空心电抗器等产质量量牢靠，运转安全，处理了电抗器工业运用中的一系列难题，得到广阔用户的高度赞誉。

　　跟着全球环境维护的进步，在发电体系中的新动力尤其是清洁动力的装机容量占比越来越大。公司别离在1999年和2009年开端为风电、光伏等新动力发电体系供给牢靠、安全、优质的产品。公司的预装式变电站和组合式变压器（又叫“箱式变压器”，以下简称“箱变”）在新动力项目中首要功用在于将风电机组或光伏逆变器产生的低电压电能经过箱变内的变压器升到高电压，以下降长距离输电时的线路损耗，而箱变内高低压配电柜首要是对箱变运转情况的监测以及完成变压器的维护功用。至今公司已有超越14,000台箱变在风电项目中运转，有超越6,000台箱变在光伏项目中运转。

　　公司可为新动力配套箱式变电站设备产品，箱式变电站内包含低压开关、变压器、高压开关等完好成套升压变电站。产品为野外型，高低压室防护等级可达IP54，外壳经三防处理，可满意风电、光伏项目恶劣的现场环境，如内陆风沙大，海滨盐雾多等环境。

　　可为风电、光伏项目供货的产品类型有组合式变压器（通称“美变”）和华式组合式变电站产品（通称“华变”）。此类产品选用油浸式变压器，变压器主体为野外产品，散热器装置在变压器两边，在空气中，散热作用好，占地面积小，造价本钱较低。

　　关于海外光伏项目，公司还可供给选用集装箱外壳的预装式变电站（通称“欧变”）产品，此类产品可配套干式变压器或油浸式变压器，其间集装箱外壳可经过船级社认证，强度满意海运堆叠要求，大大下降海运本钱。

　　公司出产的并联电抗器、相控电抗器、滤波电抗器等产品作为无功补偿的根底设备，关于光伏和风电本身动摇性和间歇性引起的并网时的电能质量问题具有杰出的处理作用，进步功率因数、下降谐波电流，进步电能质量和安全牢靠性。

　　跟着大数据年代的到来，数据中心作业得到了飞速的展开，数据中心供配电体系作为数据中心根底设备最重要组成部分，已成为数据中心等级断定的首要参阅标准。公司首要为数据中心供配电体系中的中压变配电体系、低压配电体系、不间断电源UPS体系、列头配电体系等供给产品。

　　轨迹交通体系中的供电体系由高压供电体系、牵引供电体系、动力照明供电体系组成。公司为轨迹交通供电体系供给整流变压器、配电变压器、能馈变压器、双向变流变压器、SVG变压器等产品，为轨迹交通体系中的各子体系供给供电确保。在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、台北、伊朗德黑兰、越南河内等30多个城市，公司已为超越100条轨迹交通线供给产品并安全安稳运转。

　　核电站由核岛（首要是核蒸汽供给体系）、惯例岛（首要是汽轮发电机组）、消防安全确保体系以及电厂配套设备四部分组成。公司获得了国家民用核安全设备规划答应证和制作答应证，可为核电站供给核岛1E级/非1E级干式变压器，以及供给BOP干式变压器。公司供给的变压器现已过抗震实验及热老化实验，确保了核电站供电的安全与安稳。

　　当今我国轨迹交通快速展开，盾构机已成为城市轨迹交通建造的微弱引擎。在巨大的轨迹交通建造商场下，盾构掘进机械需求旺盛，作业高速添加。公司出产的盾构机箱变是专门为合作盾构地道掘进机供给安全、安稳、牢靠电源的动力和辅佐电源的一种特别结构的预装式变电站。针对盾构机箱变，公司拟定了一系列技能文件，标准和指引规划、工序装置，以便更好地进步盾构箱变产质量量，如：盾构机箱变专用区域技能条件、盾构机箱变外壳制作工艺方案、盾构机产品包装工艺要求、盾构机用低压柜装置工艺、盾构机用电容柜装置工艺等。

　　跟着我国企业用电负荷的日益添加，电抗器在电力体系中的作用越来越重要，用处也日益广泛。三十年来，公司电抗器产品广泛国内电网的750kV、500kV、330kV、220kV、110kV等各电压等级变电站，并用于±800kV、±500kV直流换流站，产品也被用于东亚、东南亚、欧洲、北美、非洲等国家的电网，长时刻优异安稳的质量为公司赢得了杰出的口碑。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　依据顺特设备的出产运营情况及未来的展开趋势，顺特设备现在的厂房规划已不能满意今后出产展开需求。为完成公司久远高质量展开要求，加强数字化和智能化展开，增强企业竞赛力，顺特设备扩大产能，建造才智工厂及配套设备。详细情况请别离详见公司于2022年1月18日、2022年8月18日在巨潮资讯网宣布的《关于控股孙公司扩大产能的公告》（公告编号：2022-004）和《关于控股孙公司对扩大产能项目规划进行调整的公告》（公告编号：2022-041）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规矩及公司实践情况，于2023年4月13日以现场办法在公司会议室举行了第十届董事会第二十次会议，会议告诉于2023年4月3日以电子邮件办法宣布。

　　本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。公司整体监事和高档处理人员列席了会议。

　　会议由董事长黄志雄先生掌管。会议的举行契合法令法规及《公司章程》的规矩。

　　陈说全文及摘要（公告编号：2023-011）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　为确保公司正常出产运营，结合现在的资金情况及主运营务的展开，并依据相关法令法规、国家现行管帐方针和《公司章程》的有关规矩，公司2022年度不派发现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司董事会审计委员会提议继续延聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排，年度审计费用为75万元；为公司2023年度内部操控审计安排，年度审计费用为28万元。详细内容详见公司同日于巨潮资讯网宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

　　依据公司运营方案及资金的运用需求，公司及控股部属公司拟向银行等金融安排请求融资总额不超越人民币16亿元，事务范围包含但不限于流动资金借款、托付借款、承兑汇票、收据贴现、信誉证、保函、保理、融资租借、并购借款、项目借款等，实践金额、授信品种、期限、利息和费用等，终究以银行等金融安排实践核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环运用。

　　授信期限：自公司2022年度股东大会审议赞同之日起至2023年度股东大会举行之日止。

　　为进步作业功率，及时处理授信事务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司处理相关融资事宜，签署有关与各家金融安排产生事务来往的各项相关法令文件，并依据运运营务的需求，在公司及控股部属公司之间统筹运用资金。

　　详细内容详见公司同日于巨潮资讯网宣布的《关于公司及控股子公司2023年度担保方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　为进步作业功率，及时处理授信及对应担保事务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司处理相关担保事宜，签署有关与各家金融安排产生事务来往的相关各项法令文件，并依据运运营务的需求，在公司及控股部属公司之间统筹运用资金。

　　详细内容详见公司同日于巨潮资讯网宣布的《关于2023年度以自有搁置资金进行托付理财的公告》（公告编号：2023-013）。

　　公司拟于2023年5月19日下午举行2022年度股东大会，审议《2022年度董事会作业陈说》、《2022年度监事会作业陈说》、《2022年度财政决算陈说》、《2022年年度陈说全文及摘要》、《2022年度赢利分配预案》、《2023年度财政预算陈说》、《关于续聘管帐师事务所的方案》、《关于2023年度向银行请求归纳授信额度的方案》、《关于公司及控股子公司2023年度担保方案的方案》、《关于2023年度以自有搁置资金进行托付理财的方案》。详细内容详见公司同日于巨潮资讯网宣布的《关于举行2022年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-015）。

　　4、 独立董事关于第十届董事会第二十次会议有关事项的专项阐明及独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同继续延聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华管帐师事务所”）为公司2023年度审计安排，本事项需求提交公司2022年度股东大会审议经过。公司就本次续聘的大华管帐师事务所的相关信息公告如下：

　　大华管帐师事务所具有多年为上市公司供给审计服务的丰厚经历和专业服务才能，签字注册管帐师和相关担任人具有相应的专业才能，且在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计准则，实在实行审计安排职责，维护公司及股东的合法权益。

　　为坚持审计作业的安稳性和连续性，公司拟续聘大华管帐师事务所为公司2023年度审计安排，财政陈说审计费用为75万元、内部操控审计费用为28万元。

　　（3）树立日期：2012年2月9日（由大华管帐师事务一切限公司转制为特别一般合伙企业）

　　（6）到2022年12月31日，大华管帐师事务所具有合伙人272人，注册管帐师1,603人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师1,000人。

　　触及的首要作业包含制作业、信息传输软件和信息技能服务业、房地工业、批发和零售业、建筑业，其间与公司同作业的上市公司审计客户共24家。2021年度上市公司年报审计收费算计50,968.97万元。

　　大华管帐师事务所已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币7亿元。作业稳妥购买契合相关规矩。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事职责的情况。

　　大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分5次、监督处理办法30次、自律监管办法2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分6次、监督处理办法41次、自律监管办法5次、纪律处分2次。

　　项目合伙人：李韩冰，于1999年11月成为注册管帐师、2006年10月开端从事上市公司和挂牌公司审计、2012年8月开端在大华管帐师事务所执业、2020年11月开端为公司供给审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计陈说数量超越 13 家次。

　　签字注册管帐师：陈明，于2019年3月成为注册管帐师、2010年7月开端从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年3月开端在大华管帐师事务所执业、2020年11月开端为公司供给审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计陈说数量超越5家次。

　　项目质量操控复核人：唐娟，于2014年4月成为注册管帐师、2016年1月开端从事上市公司和挂牌公司审计、2016年7月开端在大华管帐师事务所执业、2021年12月开端为公司供给复核服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计陈说数量超越3家次。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分，不存在因执业行为遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，不存在因执业行为遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等情况。

　　大华管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人可以在实行本项目审计作业时坚持独立性。

　　本期审计费用103万元（其间年报审计费用为75万元、内控审计费用为28万元），系依照大华管帐师事务所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数依据审计服务的性质、繁简程度等承认；每个作业人日收费标准依据执业人员专业技能水平等别离承认。

　　公司董事会审计委员会经过对审计安排供给的资料进行审阅，以为大华管帐师事务地址独立性、专业担任才能、出资者维护才能等方面可以满意公司关于审计安排的要求，提议续聘大华管帐师事务所为公司2023年度审计安排。

　　独立董事对公司延聘2023年度审计安排事项，宣布了事前认可定见：经审查，大华管帐师事务所具有较为丰厚的执业经历和才能，在为公司2022年度审计过程中，可以恪尽职守、勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业准则，很好地实行了审计职责与责任。因而，咱们赞同续聘大华管帐师事务所为公司2023年度财政陈说审计安排和内控审计安排，并将《关于续聘管帐师事务所的方案》提交公司第十届董事会第二十次会议进行审议。

　　独立董事以为：鉴于大华管帐师事务地址公司2022年度审计作业中表现出的作业才能及勤勉、尽责的作业精力，并可以依照相关审计准则的要求从事公司管帐报表审计作业，可以恪守管帐师事务所的作业道德标准，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见，故咱们一致赞同2023年度续聘大华管帐师事务所为公司审计安排。

　　公司第十届董事会第二十次会议于2023年4月13日举行，审议了《关于续聘管帐师事务所的方案》，一致赞同续聘大华管帐师事务所为公司2023年度审计安排，本事项需求提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司第十届监事会第十四次会议于2023年4月13日举行，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

　　本事项需求提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　6、大华管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系办法，担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系办法。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年4月13日，公司第十届董事会第二十次会议审议经过了《关于举行2022年度股东大会的方案》。

　　3.会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及公司章程的规矩。

　　(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2023年5月19日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　(1)于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　8.现场会议举行地址：广东省佛山市顺德区大良大街萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室。

　　本次会议审议的以上方案已由公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议经过，上述方案的详细内容详见公司于2023年4月15日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网宣布的相关公告。

　　上述第1-9项方案为一般抉择事项，即由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过，第10项方案为特别抉择事项，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。上述方案均对中小出资者的表决独自计票，并对计票情况进行宣布。

　　法定代表人到会会议的，应出示有用运营执照复印件、自己身份证、法定代表人证明书和持股证明；托付署理人到会会议的，署理人应出示有用运营执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（格局见附件一）和持股证明。

　　（2）自然人股东持自己身份证、持股证明到会，如托付署理人到会，则应供给个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权托付书、署理人身份证。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区大良大街萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元

　　本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(参与投票，参与网络投票的详细流程详见附件二。

　　自己(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹托付先生/女士代表自己（本单位）到会公司2022年度股东大会，对以下方案以投票办法代为表决。

　　表决票填写办法：在每一项提案称号所对应的表决定见中的“赞同”、“对立”或“放弃”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

　　（1）自己(本单位)对上述审议事项未作详细指示的,署理人有权/无权依照自己的志愿表决（请挑选一项在旁划“√”）；

　　（2）署理人对暂时提案是否具有表决权：是__ /否__ （请挑选一项在旁划“√”）；

　　（3）对暂时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投对立票；c.投放弃票（请挑选一项在下方划“√”）。

　　4.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月19日上午9:15，完毕时刻为2023年5月19日下午15:00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规矩及公司实践情况，于2023年4月13日以现场办法在公司会议室举行了第十届监事会第十四次会议，会议告诉于2023年4月3日以电子邮件办法宣布。

　　本次会议应参与监事5人，实践参与监事5人。董事会秘书魏恒刚先生列席了本次会议。

　　会议由监事会主席樊均辉先生掌管。会议的举行契合法令法规及《公司章程》的规矩。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　陈说全文及摘要（公告编号：2023-011）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　为确保公司正常出产运营，结合现在的资金情况及主运营务的展开，并依据相关法令法规、国家现行管帐方针和《公司章程》的有关规矩，公司2022年度不派发现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审阅，监事会以为：公司依照相关国家法令、法规、标准性文件及监管部分的有关规矩，遵从内部操控的基本准则，结合本身的实践情况，进一步健全、完善掩盖公司各环节的内部操操控度建造，确保公司运营活动的正常展开，确保了公司财物的安全和完好，习惯公司展开的需求；公司内部操控安排安排完好，人员到位，确保了公司内部操控要点活动的实行和监督充沛有用；公司内部操控自我点评陈说的内容契合有关文件的要求，实在、客观、完好地反映了公司内部操操控度的树立、实行情况和作用。

　　公司继续延聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排，年度审计费用为75万元；为公司2023年度内部操控审计安排，年度审计费用为28万元。

　　详细内容详见公司同日于巨潮资讯网宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

　　除上述第 6 项方案外，其他方案均需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业管帐准则第1号——存货》、《企业管帐准则第8号——财物减值》、《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关规矩及公司的管帐方针，为了愈加实在、客观、精确反映公司截止2022年12月31日的财物情况和财政情况，本着慎重性准则，对陈说期末存在减值痕迹的财物进行全面清查、剖析、测验和评价，公司对存在减值痕迹的财物计提了信誉及财物减值丢失。

　　公司2022年度（以下简称“本期”）计提各项信誉及财物减值预备情况见下表：

　　公司对以摊余本钱计量的金融财物、分类为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物、租借应收款、合同财物、不归于以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融负债的借款许诺、不归于以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融负债以及因金融财物搬运不契合停止承认条件或继续涉入被搬运金融财物所构成金融负债的财政担保合同以预期信誉丢失为根底进行减值管帐处理并承认丢失预备。

　　公司对由收入准则标准的买卖构成的悉数合同财物和应收收据及应收账款，以及由租借准则标准的买卖构成的租借应收款依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量丢失预备。

　　金融工具信誉丢失预备的添加或转回金额，作为减值丢失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物外，信誉丢失预备抵减金融财物的账面余额。关于分类为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物，公司在其他归纳收益中承认其信誉丢失预备，不削减该金融财物在财物负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一管帐期间现已依照相当于金融工具整个存续期内预期信誉丢失的金额计量了丢失预备，但在当期财物负债表日，该金融工具已不再归于自初始承认后信誉危险明显添加的景象的，公司在当期财物负债表日依照相当于未来12个月内预期信誉丢失的金额计量该金融工具的丢失预备，由此构成的丢失预备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。产制品、库存产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货，在正常出产运营过程中，以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；需求经过加工的资料存货，在正常出产运营过程中，以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；为实行出售合同或许劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底核算，若持有存货的数量多于出售合同订货数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般出价格格为根底核算。

　　期末依照单个存货项目计提存货贬价预备；但关于数量繁复、单价较低的存货，依照存货类别计提存货贬价预备；与在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货贬价预备。

　　曾经减记存货价值的影响要素现已消失的，减记的金额予以康复，并在原已计提的存货贬价预备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司在财物负债表日判别长时刻财物是否存在可能产生减值的痕迹。假如长时刻财物存在减值痕迹的，以单项财物为根底估量其可收回金额；难以对单项财物的可收回金额进行估量的，以该财物所属的财物组为根底承认财物组的可收回金额。

　　财物可收回金额的估量，依据其公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间较高者承认。

　　可收回金额的计量结果表明，长时刻财物的可收回金额低于其账面价值的，将长时刻财物的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确以为财物减值丢失，计入当期损益，一起计提相应的财物减值预备。财物减值丢失一经承认，在今后管帐期间不得转回。

　　财物减值丢失承认后，减值财物的折旧或许摊销费用在未来期间作相应调整，以使该财物在剩下运用寿命内，体系地分摊调整后的财物账面价值（扣除估量净残值）。

　　公司本期计提减值预备，计入信誉减值丢失为-2,942.95万元,计入财物减值丢失为-1,005.78万元，算计导致公司本期兼并赢利总额削减3,948.73万元。公司本期计提信誉及财物减值预备契合《企业管帐准则》和相关方针法规的规矩，契合慎重性准则，契合公司实践情况。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、出资品种：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及兼并报表范围内的子公司进行托付理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、危险可控的理财产品，不出资于股票及其衍出产品、证券出资基金、以证券出资为意图的托付理财产品。

　　3、特别危险提示：本次运用自有搁置资金进行托付理财事项尚存在必定的操作危险、不可抗力危险等，敬请出资者留意出资危险。

　　公司于2023年4月13日举行第十届董事会第二十次会议，审议经过了《关于2023年度以自有搁置资金进行托付理财的方案》，赞同公司在出资危险可控的情况下，为进步搁置资金的运用功率，公司及兼并报表范围内的子公司以自有搁置资金进行托付理财，拟运用的额度算计不超越1亿元人民币。详细内容如下：

　　在不影响正常运营及危险可控的前提下，公司拟运用自有搁置资金进行托付理财，以进步公司及兼并报表范围内的子公司的资金运用功率，为公司与股东发明更大的收益。

　　拟运用算计不超越人民币1亿元的自有搁置资金进行托付理财，上述资金额度在审议期限内可翻滚运用。

　　公司及兼并报表范围内的子公司进行托付理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好、危险可控的理财产品，不出资于股票及其衍出产品、证券出资基金、以证券出资为意图的托付理财产品。

　　有用期自公司2022年度股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。

　　公司及兼并报表范围内的子公司进行托付理财所运用的资金为自有搁置资金，资金来源合法合规。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》的相关规矩，本次托付理财事项现已公司第十届董事会第二十次会议审议经过。该事项需求提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司运用搁置资金购买低危险型理财产品，是公司在危险可控的前提下进步搁置资金运用功率的理财办法。但受微观经济形势改变或商场动摇等影响，托付理财的实践收益存在不承认性。

　　公司已拟定了《托付理财处理准则》，对托付理财的批阅权限、实行程序、核算处理、危险操控、信息宣布等方面做了翔实的规矩，以有用防备出资危险，确保资金安全。

　　公司对托付理财产品的危险与收益，以及未来的资金需求进行了充沛的预估与测算，相应资金的运用不会影响公司的日常运营运作与主运营务的展开，并有利于进步公司搁置资金的运用功率。

　　公司在不影响正常运营及危险可控的前提下，以自有搁置资金进行托付理财，有利于进步公司搁置资金的运用功率，添加公司资金收益，不会对公司运营活动形成晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　公司董事会的决议计划程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规矩，故咱们一致赞同公司本次运用自有搁置资金进行托付理财的相关事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司之间的担保，以及控股子公司之间彼此担保的额度占公司最近一期经审计净财物的204.81%，请出资者充沛重视担保危险。

　　公司于2023年4月13日举行第十届董事会第二十次会议，审议经过了《关于公司及控股子公司2023年度担保方案的方案》。为满意公司及控股子公司营运资金的需求，确保其事务展开，公司对控股子公司，及控股子公司之间，授信额度不超越14亿元的银行融资事务供给连带职责担保；控股子公司对公司授信额度不超越0.6亿元的银行融资事务供给连带职责担保。在上述担保额度内，详细担保金额以公司及控股部属公司与银行等金融安排实践产生的担保金额为准。该方案需求提交公司股东大会审议。

　　上述控股子公司包含：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）。

　　担保期限：自公司2022年度股东大会审议经过该方案之日起至公司2023年度股东大会举行之日止。担保办法包含但不限于典当担保、质押担保、确保担保等。

　　为进步作业功率，及时处理授信及对应担保事务，董事会授权公司总经理在上述担保额度内代表公司处理相关担保事宜，签署与金融安排产生相关事务来往的各项法令文件，并依据运运营务的需求，在公司及控股部属公司之间统筹运用担保额度。

　　注册地址：广东省佛山市顺德区大良大街逢沙萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元（居处申报）

　　主运营务：实业出资（未经金融等监管部分赞同，不得从事向大众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；出售：机电产品,输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除贮存），燃料油（除制品油，闪点≥60°C），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑资料，金属资料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织质料，纺织品、化学纤维、服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，轿车，医疗器械（凭有用答应证运营）,初级食用农产品；食物、饮料（凭有用答应证运营）；企业处理咨询，经济信息咨询（除产品中介），会议服务，供给链处理的技能开发；房产租借；运营和署理各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　主运营务：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的出产和出售。

　　主运营务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研讨、开发、制作、查验、出售及修理；运营本企业自产机电产品、机电装置服务、成套设备及相关技能的出口事务；运营本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技能的进口事务；售电事务（不含电网的建造、运营）；承装（修、试）电力设备事务。（以上运营范围触及作业答应处理的，按国家规矩处理）（以上项目不触及外商出资准入特别处理办法）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　股权结构：顺特电气持股75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股25%。

　　本担保事项是公司及控股子公司2023年度担保方案，上述担保额度为最高限额，详细担保金额、担保期限及担保条款，以公司或控股子公司与相关金融安排实践签署的担保合同为准。

　　1、本担保方案是为满意公司及控股子公司2023年度出产运营需求，有利于进步融资功率、下降融资本钱，促进公司及控股子公司首要事务的继续安稳展开，从而进步运营功率和盈余水平。

　　2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，持有顺特设备25%股权。因为施耐德集团规矩，对跨国部属子公司不供给任何担保，因而施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备触及的担保事项不供给同份额担保。

　　3、公司对控股子公司的出产运营具有操控权，可以有用防备和操控担保危险，不存在危害公司利益的景象。经过对顺特电气、顺特设备的财物质量、运营情况、作业远景、偿债才能、信誉情况等进行全面评价，董事会以为顺特电气、顺特设备具有较强的履约才能，不存在违约景象。

　　独立董事以为：本次担保方案事项是为满意公司及控股子公司2023年度出产运营需求，有利于相关公司拓宽融资途径、下降融资本钱、进步融资功率。

　　本次担保事项已严厉依照有关法令、行政法规、部分规章和标准性文件以及《公司章程》的有关规矩，仔细贯彻实行相关决议计划批阅程序，实行信息宣布责任，不存在危害公司和股东利益的景象。因而，咱们一致赞同该项方案，并赞同提交公司2022年度股东大会审议。

　　截止本公告日，公司及顺特电气对孙公司顺特设备担保总余额为人民币3.40亿元，占公司最近一期经审计归归于上市公司净财物的47.70%；顺特电气对公司担保总余额为人民币0.30亿元，占公司最近一期经审计归归于上市公司净财物的4.21%；公司及控股子公司未对兼并报表外单位供给担保，公司无逾期债款和诉讼的对外担保。